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신종 사기유형 조심하세요~

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프로낚시 100m

닉네임 블루핀
작성일 2017년 9월 7일 (목) 13:37
ㆍ조회: 3749      
신종 사기유형 조심하세요~
안녕하세요~ 회원 여러분~

신종 진화된 중고거래 사기 범죄에 대에 조심하시라고 글을 올립니다.

최근 중고나라, 번개장터, 심지어 여기까지 온라인에 물건판매로 위장 글을 올리고 문자, 전화 또는 카톡으로 유인 후, 제3자를 통해 돈을 가로채는 신종 사기가 극성입니다. 

저도 50만원 가까운 돈을 사기 당했습니다.

이런 종류의 사기 같은 건 멍청한 사람만 당한는 줄 알았는데...제가 당했습니다.ㅠㅠ

사기 방법 다음과 같습니다.

사기꾼들은 한 명이 아니라 조직적으로 움직입니다. 총책은 주로 외국에(중국, 동남아) 있는 듯 합니다.

첫째. 사기꾼은 먼저 대포통장을 구합니다. 대포통장은 옛날처럼 돈주고 타인의 통장을 빌리는 형식이 아니라, 교묘하게 타인 통장을 이용합니다.
즉 통장 대여자는 본인 통장이 법죄에 이용되는지도 모른체 법죄에 가담하게 됩니다. 

방법은, 사기꾼는 SNS나, 인터넷 동호회, 핸드폰 문자 등을 이용하여 무작위로 알바나 부업책을 모집합니다. 그리고 연락이 오면 알바(또는 부업) 업무를 설명하는데, 여러가지 유형으로 알바 업무에 대해 설명합니다.

유형 1) "내가 인터넷 쇼핑몰을 운용하는데, 당신은 관리업무를 하면 된다. 예를 들면 고객이 상품구매 후, 상품대금을 당신의 통장으로 보낼 것이다 그러면 송금된 돈을 다시 "XXX계좌로 이체하면된다. 그리고 매출액을 관리하여 나에게 정기적으로 보고하는 그런 종류의 업무다" ....등등으로 자연스럽게 타인 통장을 사기범죄에 이용함

유형 2) "내가 주류 유통사업을 하는데 주류 물품은 세금이 너무 쎄다. 그래서 세금을 절감하기 위해 여러 통장으로 분산하여 자금을 관리한다. 당신 통장으로 주류유통 대금이 들어오면 XX계좌로 넘기기만 하면 되는 간단한 업무다." 이런 식으로 알바책이나 부업자를 모집하여 자연스럽게 타인통장을 사기범죄에 이용함

유형 3) 기타 여러가지 방법으로... 

둘째. 대포 휴대폰을 개통합니다.

셋째. 사기꾼은 대포휴대폰과 대포통장으로 중고인터넷 사이트, 동호회 사이트 등에 존재하지도 않은 고가(주로 50~ 100만원 대)의 여러 물건들을 판매한다고 글을 올립니다. 그리고는 물품 대금을 위와 같은 알바책 통장으로 입금하게 합니다. 이때 사기꾼은 알바책 이름으로 위장합니다.

넷째. 이렇게 계속 존재하지도 않은 물건을 올리고 여러 사람으로부터 신속하게 사기를 치고 통장대여자 알바책에게는 계속 입금된 돈을 실시간으로 또 다른 제3자 계좌로 이체하는 업무를 지시합니다. 
이렇게 2차, 3차  돈세탁을 거쳐서 또 다른 알바책(현금 출금책)을 동원하여 은행이나, ATM을 통해 현금을 출금해서 달아나는 것 입니다.
이때 현금출금책 알바를 이용하기도 하지만, 또 다른 유형으로 비트코인으로 환전하여 제 3국(중국, 동남아)에서 사기꾼 총책이 돈을 빼돌리기도 합니다.
비트코인으로 환전하여 제3국으로 유통시키면 자금세탁이 거의 완벽합니다. 비트코인의 경우, 그 특성상 자금 유통경로를 추적하기 매우 힘들다고 합니다.

이러한 사기꾼의 최대 관건 중의 하나가 통장대여 알바책의 통장이 경찰신고로 인한 계좌지급중지가 신속하게되는 경우를 매우 우려합니다. 그래서 최대한 시간을 끌면서 알바책 통장이 계좌지급중지되는 것을 지연시킵니다.
만약 알바 통장이 신고되어 계좌정지를 당하면 사기꾼은 더 이상 알바책과 연락을 끊고, 그 통장을 버립니다.(즉 꼬리를 끊어 버리는 거죠) 그리고는 또 다른 알바 통장을 이용하여  사기꾼은 계속 연속적으로 사기를 칩니다.
일종의 신종, 진화된 보이스 피싱 사기인 셈이죠....

특히 사기꾼은 중고나라에서 제일 사기를 많이 칩니다.
그런데 여기에서도 이러한 사기꾼이 반드시 있을 것으로 생각됩니다.

여러분 물건 거래는 정말 조심하시고,  과거 거래내역과 당시 연락처 등을 필히 면밀히 살펴보시고 거래하시기 바랍니다..
(특히 신입 가입자의 고가 물건 거래는 한 번 더 살펴 보시고, 경유거래를 이용할 것을 당부드립니다)

지금 이 시간에도 사기꾼들은 역할분담을 하면서
0. 중고사이트에 존재하지도 않은 물건을 올리고
0. 대포통장 알바책 모집하고
0. 대포휴대폰 구하러 다니고
0. 현금출금 알바책 조정하여 법죄 자금을 빼돌리고
0. 비트코인으로 환전 후, 제3국에서 현금화하고..
이러고 있습니다...

중고나라에서는 현재까지 수 백명이 넘는 사람이 수 십억 규모의 이런 사기를 지금 이 시간에도 계속 당하고 있습니다.
   
이름아이콘 클럽가는스님
2017-09-07 14:07
회원사진
인터넷 쇼핑몰이면 기본적으로 사업자 통장이나
법인이면 법인통장이 있는데
피해자에게 개인적으로 통장 만들어서 물건 팔고 입금된 돈을 관리 하라는게
첨부터 말이 안되는데요
조금만 관심있게 생각한다면 피해를 당하지 않을듯 합니다
하루빨리 사기꾼 잡아서 해결하시길.....
   
이름아이콘 블루핀
2017-09-07 15:18
취업이 안되고 있는 청년실업자나, 지갑이 얇은 서민들은 손쉽게 돈을 벌 수 있다는 사기꾼의 제안에 눈이 멀어 본인도 의도치 않게 통장대여  하나 봅니다.
저 같은 경우, 경찰 신고로 통장주 범인을 잡고 보니, 평법한 30대 초년 직장인 이더군요!. 사기꾼에게 부업/알바로 손쉽게(계좌이체 업무) 돈을 벌 수 있다는 말에, 범죄에 가담해서 본인 통장으로 3000만원 넘게 들어온 물품 대금을 벌써 제3자 대포통장으로 이체해 버렸더군요..
제3자 대포통장의 돈은 제 3의 인물에 의해 비트머니로 환전 후, 중국으로 자금이 빠져나가버려서, 경찰이 현재에도 사건종결 못하고 있는 실정이구요
   
이름아이콘 노마크
2017-09-08 00:20
좋은 정보 감사합니다... 모 낚시 사이트에서도 사기꾼 하나 때문에 어수선 합니다.
미리 조심하는게 상책일듯하고 안전거래 방법을 활성화 해야하지 않나 싶네요....
   
이름아이콘 조력은만땅
2017-09-08 08:34
자신의 통장을 제3자에게 양도, 양수하는것 자체가 범죄행위이고 자신의 통장이 범죄행위에 이용된다는 사실을 모르고 단지 통장을 대여해주었을뿐이라도 전자금융거래법위반으로 처벌 받습니다.
그러므로 어떠한 이유라도 자신의 통장을 제3자에게 양도, 양수하면 안됩니다.
   
 
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